Justisminister Akın Gürlek sier etterforskere har avdekket et organisert svindelopplegg som skal ha rettet seg mot utenlandske statsborgere gjennom falske investeringsplattformer for valuta og kryptovaluta.
Tyrkiske myndigheter har pågrepet 175 personer i en omfattende aksjon mot et internasjonalt svindelnettverk. Selskapene knyttet til nettverket skal i stor grad ha vært eid eller kontrollert av personer med forbindelser til Israel, opplyste justisminister Akın Gürlek fredag.
Ifølge Gürlek kom opplysningene frem gjennom fire etterforskninger som Istanbul statsadvokatembete startet tidligere i år.
Etterforskningen omfatter selskaper som drev kundesentre og brukte sosiale medier og nettannonser for å lokke utenlandske statsborgere med løfter om høy avkastning på investeringer i valuta og kryptovaluta.
Justisministeren sa at etterforskerne avdekket det de beskriver som en organisert virksomhet som rettet seg mot ofre i flere land.
Falske gevinster skal ha blitt brukt for å lokke til nye innskudd
Ifølge Gürlek brukte nettverket flerspråklige kundebehandlere til å få ofrene inn i systemet og videre til investeringsplattformer som var kontrollert av de mistenkte.
Etterforskerne mener plattformene viste falske gevinster for å overtale ofrene til å sette inn ytterligere penger.
Da ofrene forsøkte å ta ut pengene sine, skal de ha fått beskjed om at de først måtte betale ekstra beløp. Begrunnelsene skal blant annet ha vært begrensninger på kontoene og påståtte skattekrav.
Pengene ble deretter overført til bankkontoer og kryptovaluta-lommebøker i utlandet, ifølge Gürlek.
Etterforskningen ble koordinert av Istanbul statsadvokatembetes avdeling for etterforskning av terrorfinansiering og hvitvasking, i samarbeid med Tyrkias nasjonale etterretningsorganisasjon MIT, avdelingen for organisert kriminalitet og Istanbuls politiavdeling for cyberkriminalitet.
Ifølge justisministeren ble økonomiske analyser fra MASAK, etterretningsopplysninger og politiets funn benyttet i etterforskningen, sammen med flere hundre klager fra ofre som var innhentet gjennom Interpol.
Samtidige razziaer mot 286 adresser
Myndighetene startet klokken 05.00 fredag en koordinert politiaksjon mot 28 selskaper, 42 kundesentre og 239 mistenkte på totalt 286 adresser i Istanbul og Muğla.
Innen klokken 10.00 hadde politiet gjennomført razziaer mot kundesentrene og pågrepet 175 personer, ifølge Gürlek.
Aksjonen og arbeidet med å pågripe ytterligere mistenkte fortsatte.
Gürlek ga ikke nærmere opplysninger om identiteten til personene som skal ha forbindelser til Israel, og opplyste heller ikke om noen av disse var blant de pågrepne.
