Operasjonen startet etter at det ble rapportert at Andreas Szakacs, som tjente 4 milliarder dollar innen kryptovaluta på global skala, ble rapportert å bo i Istanbul.
Operasjonen startet etter at det ble rapportert at Andreas Szakacs, som tjente 4 milliarder dollar innen kryptovaluta på global skala, ble rapportert å bo i Istanbul.
Den mistenkte, som opprinnelig var svensk statsborger under navnet Andreas Szakacs og senere tok navnet Andreas Szakacs som tyrkisk statsborger, klarte å inkludere mennesker over hele verden i systemet han etablerte som administrerende direktør for kryptovalutaselskapet OmegaPro.
Representasjonskontorer ble åpnet i Latin-Amerika, Afrika, Midtøsten, Fjernøsten og Europa for selskapet med hovedkontor i Dubai.
Han sa til folk: «Du gir oss pengene dine. Vi vil handle med pengene dine og betale deg fortjeneste på daglig basis.» Investeringspakker ble tilbudt, og disse pakkene ble solgt for mellom 100 og 50 000 dollar.
I mange av pakkene som ble solgt av OmegaPro, ble det hevdet at de ville gi 300 prosent fortjeneste på 16 måneder. De lovet gaver og høyere fortjeneste til dem som kom med nye investorer.
Andreas Szakacs og hans partnere har vært rause med å berolige investorene sine. De arrangerte en fotballturnering kalt OmegaPro Legends Cup i Dubai og Panama, der tidligere fotballspillere som Ronaldinho, Kaka, Wesley Sneijder, John Terry og Iker Casillas spilte på banen. Disse fotballspillerne ble OmegaPro-ambassadører. Amerikanske og indiske filmstjerner ble også hyppig brukt i arrangementene.
De sponset også billøp under navnet OmegaPro. På denne måten utviklet de sine pengekilder. Eierne av selskapet viste frem sin rikdom med private jetfly, ultra-luksusbiler og yachter.
De kopierte magasiner som Forbes og spredte falske artikler og forsider som lovpriste OmegaPro.
De hadde representanter i mange land, blant annet Colombia, Mexico, Nicaragua, Argentina, Chile, Hong Kong, Singapore, England, Frankrike, Belgia, Nigeria, Kongo, India og Sør-Korea. De overbeviste folk om å investere pengene sine i OmegaPro.
OmegaPro var faktisk en Ponzi-svindel. Med pengene fra nye investorer betalte de ut penger til tidligere investorer og akkumulerte penger for å tjene penger. Det ble til og med hevdet at selskapets kapital var myntene som ble oppnådd i OneCoin, en av verdens største kryptofortjenester i 2017.
Selskapet stengte helt i juli 2023
I november 2022 stoppet OmegaPro utbetalingene til investorer som ønsket å ta ut pengene sine. I juli 2023 stengte selskapet helt ned. Angivelig innså 3 millioner mennesker over hele verden at de hadde blitt svindlet. Andreas Szakacs, Dilawar Singh og Miki Simms forsvant. De skal ha tjent 4 milliarder dollar.
Bare i Frankrike er det mer enn 1500 klagere, og et gruppesøksmål er innlevert. Ofre i Nigeria startet en underskriftskampanje på change.org og ba om hjelp fra Dubai, der selskapet har hovedkontor. De hevdet at det var totalt 10 000 ofre. Titusenvis av mennesker ble også svindlet i Colombia. I tillegg til disse landene ble det anlagt gruppesøksmål mot selskapet i mange land, blant annet Mexico, Kongo, Portugal, England og Myanmar.
Den 28. juni rapporterte en person som ønsket å være anonym, til Istanbuls provinsielle gendarmerikommando. Informanten sa: «Personen som lurte mange borgere med lånefinansierte transaksjoner på kryptovalutabørser med en såkalt kryptoapplikasjon under navnet OmegaPro, befinner seg i Acarkent Site i Beykoz, Istanbul.» Gendarmeriet undersøkte ofrene for OmegaPro før operasjonen og identifiserte 18 klagere.
En dag etter at gendarmeriet hadde innhentet forklaringene fra klagerne, organiserte de en aksjon i to separate villaer i Beykoz Acarkent Sitesi den 9. juli og arresterte Avcı. Det var ingen i villaen som var leid i navnet til Stefan Andreas, en svensk statsborger som jobbet sammen med ham. Stefan Andreas ble ikke pågrepet.
Selv om den lå på et område med høy sikkerhet, var Avcıs fireetasjes luksusvilla utstyrt med overvåkningskameraer. Under ransakingen ble det beslaglagt 32 kalde lommebøker som inneholdt kryptovalutaer og passordlagringsenheter. I en datamaskin som kan åpnes, ble det funnet mange dokumenter fra OmegaPro og registreringer av svært store pengebeløp. Denne mappen inneholdt også lommebokadresser for mange kryptovalutaer. Det ble også funnet mange hvite tavler i villaene som inneholdt kryptorelatert informasjon og lommeboknumre.
